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股東提名及選舉董事之程序

根据公司细则第85条,倘本公司的股东 (「股东」) 拟提议退任董事以外人士 (「候选人」) 于股东大会上参选董事,则该股东须于通知期内递交下列文件至(注明收件人为公司秘书)总办事处(香港铜锣湾告士打道262号鹏利中心33楼)或过户登记处(卓佳广进有限公司,香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼):

(a)一份由妥獲資格在股東大會出席並投票之股東所簽署之書面通知,其中表明其擬提議推選侯選人出任董事一職;

(b)一份由候選人所簽署的表示願意接受推選之書面通知,該通知包括根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露之候選人資料及候選人就公布該等資料的同意(統稱爲「董事選舉通知書」)。

「通知期」指考慮上述董事選舉之股東大會召開日前至少七(7)天。但是,倘董事選舉通知書于考慮上述董事選舉之股東大會通告派發後提交,則通知期須自考慮上述選舉之股東大會通告派發後翌日開始至不遲于該股東大會召開之日前七(7)天爲止。